La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo per circa 40mila euro nei confronti di un’ex dipendente del Comitato Regionale Lazio del Fondo Ambiente Italiano, indagata per appropriazione indebita continuata e aggravata e autoriciclaggio.
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Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Roma su richiesta della Procura, nasce dalle indagini avviate dopo una denuncia presentata dallo stesso FAI. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, la donna si sarebbe attribuita senza titolo il ruolo di legale rappresentante e presidente del Comitato Regionale Lazio, riuscendo così ad aprire rapporti finanziari e a gestire somme riconducibili all’ente.
Gli accertamenti avrebbero permesso di ricostruire movimenti di denaro considerati anomali e il loro successivo utilizzo. Parte delle somme sarebbe stata destinata a spese personali e familiari, tra cui acquisti di libri, prodotti estetici, servizi di intrattenimento e biglietti per eventi sportivi.
Una quota del denaro sarebbe invece stata reimpiegata in attività speculative, attraverso conti di gioco intestati all’indagata e utilizzati per scommesse online e gioco d’azzardo.
Secondo la Guardia di Finanza, l’ammontare complessivo dell’appropriazione indebita supererebbe i 144mila euro. Di questi, oltre 40mila sarebbero stati oggetto di autoriciclaggio tramite diversi conti di gioco aperti presso operatori nazionali e internazionali del settore.
