Un sistema che, secondo gli investigatori, avrebbe permesso di sottrarre al Fisco una base imponibile di oltre 4,7 milioni di euro, con un’imposta evasa quantificata in circa 1,7 milioni. È quanto emerso da un’indagine della Guardia di Finanza di Varese nel settore degli apparecchi da gioco e intrattenimento, con particolare attenzione alle sale slot e alle attività collegate.
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Gli accertamenti sono stati condotti dai Finanzieri della Compagnia di Luino, che hanno sviluppato un’attività info-investigativa sugli operatori economici attivi nel comparto del gioco attraverso apparecchi AWP e VLT. L’analisi delle informazioni disponibili nelle banche dati in uso al Corpo avrebbe consentito di ricostruire un articolato meccanismo di presunta frode fiscale.
Il sistema delle quote societarie
Secondo la ricostruzione investigativa, il sistema sarebbe stato basato sulla costituzione di società in accomandita semplice create ad hoc e su continui trasferimenti, ritenuti fittizi, di quote societarie a prestanome. In alcuni casi, dopo aver assunto formalmente la carica societaria, questi ultimi avrebbero lasciato il territorio nazionale.
I reali gestori delle società, nella veste di soci accomandatari, avrebbero dichiarato e versato le imposte soltanto sulla propria quota, pari al 10% del reddito. Il restante 90%, formalmente attribuito ai soci accomandanti che si alternavano nel tempo, pur risultando dichiarato, secondo gli investigatori non sarebbe mai stato assoggettato al pagamento delle imposte dovute.
Il continuo avvicendamento nella compagine societaria avrebbe così consentito ai presunti reali gestori del sistema di schermare la propria posizione e sottrarre alla tassazione una parte consistente dei redditi d’impresa.
Gli accertamenti hanno preso in esame il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2024. La Guardia di Finanza ha quantificato in 4.715.316 euro la base imponibile complessivamente sottratta a tassazione e in 1.705.324 euro l’imposta evasa.
Le contestazioni sull’utilizzo dei Pos
Nel corso dell’indagine è stata inoltre contestata la violazione dell’articolo 131-ter del Testo Unico Bancario, relativo all’abusiva attività bancaria. Dall’esame della documentazione bancaria acquisita sarebbe infatti emerso un utilizzo dei terminali Pos finalizzato, di fatto, a consentire prelievi di denaro contante destinati a finanziare nuove giocate alle slot machine presenti negli esercizi.
Al termine delle attività investigative, sette persone sono state deferite alla Procura della Repubblica competente per le ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e omessa dichiarazione. Le attività di polizia giudiziaria hanno portato all’emissione del provvedimento di conclusione delle indagini preliminari e alla richiesta di rinvio a giudizio per tutti e sette gli indagati.
