Ha operato per diversi anni in completa evasione di imposta, omettendo di presentare le dichiarazioni fiscali annuali e di conservare le scritture contabili, ma è stata individuata dai Finanzieri della Brigata di Ceprano. A finire sotto la lente di ingrandimento delle Fiamme Gialle è stata una società ubicata nel Comune di Arce (FR), operante nel settore della fabbricazione di prodotti igienico – sanitari, individuata nel corso dell’attività di controllo economico del territorio per la propria natura di “Evasore Totale”, determinata dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2011, 2012 e 2013. Le operazioni di verifica fiscale, eseguite in assenza di documentazione contabile in quanto occultata dagli amministratori della società, hanno comunque consentito di rilevare l’operatività commerciale dell’azienda negli anni ispezionati e di determinare la base imponibile sottratta a tassazione ai fini dell’imposta sul reddito, pari a 12 milioni di euro, nonché l’imposta sul valore aggiunto complessivamente evasa, pari ad un milione e trecentomila euro. Nel contesto della verifica fondamentale importanza hanno assunto le risultanze delle indagini bancarie autorizzate dalla Procura della Repubblica di Cassino ed estese agli istituti di credito operanti sull’intero territorio nazionale, che hanno consentito di quantificare gli incassi ottenuti dalla società e di determinare le basi imponibili ai fini dei vari tributi. Gli amministratori della società – due imprenditori quarantenni campani, uno dei quali gravato da diversi precedenti penali -, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Cassino per evasione fiscale e occultamento delle scritture contabili.
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