Trenta persone raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta su un presunto sistema di frodi fiscali e riciclaggio radicato tra le province di Roma e Latina.
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I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura di Velletri, hanno eseguito un’ordinanza del Gip che dispone la custodia cautelare in carcere per 7 indagati, gli arresti domiciliari per altri 15 e il divieto di assumere incarichi direttivi nelle società per 12 mesi nei confronti di ulteriori 8 persone.
L’operazione rappresenta lo sviluppo dell’attività condotta lo scorso 29 settembre su scala nazionale, quando erano stati sequestrati beni per oltre 13 milioni di euro.
Le indagini, avviate nel 2023, avrebbero ricostruito un sistema basato sull’utilizzo di 64 società considerate “cartiere”, attraverso le quali sarebbero state emesse fatture per operazioni inesistenti per oltre 24 milioni di euro.
Secondo la ricostruzione investigativa, il meccanismo avrebbe prodotto un’evasione fiscale superiore ai 4 milioni di euro e crediti tributari inesistenti per quasi 23 milioni. Parte delle somme sarebbe stata successivamente riciclata e reinvestita nell’economia legale attraverso l’acquisto di immobili di pregio e beni di lusso.
Nel corso delle precedenti perquisizioni erano stati sequestrati disponibilità finanziarie e immobili, oltre a più di 100mila euro in contanti e preziosi per un valore superiore a 300mila euro. Denaro e oggetti di valore erano stati trovati nascosti anche all’interno di un tavolo da biliardo.
Le attività sono state condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Nettuno con il supporto di reparti operanti nelle province di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano. Alle perquisizioni hanno partecipato anche lo S.C.I.C.O. e le unità cinofile “cash dog” del Gruppo di Fiumicino.
Dopo gli interrogatori di garanzia, il Gip del Tribunale di Velletri ha disposto le nuove misure cautelari ritenendo sussistenti, secondo quanto riferito dagli investigatori, gravi indizi e il pericolo di reiterazione delle condotte contestate.
A vario titolo, le ipotesi di reato comprendono associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Le responsabilità dovranno essere accertate nel corso del procedimento.
