Oltre 250 truffe telefoniche ai danni di enti religiosi in tutta Italia e un’organizzazione criminale che avrebbe incassato diverse centinaia di migliaia di euro. È quanto emerso dall’operazione «Mala Fides», condotta dalla Guardia di Finanza di Cremona sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torino. I finanzieri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, nei confronti di sei persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe telefoniche. Per due indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per altri due gli arresti domiciliari e per i restanti due l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Altre dieci persone risultano indagate in stato di libertà.
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L’indagine è iniziata nel febbraio 2025, quando il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Cremona ha raccolto una denuncia relativa a un tentativo di truffa telefonica. In quell’occasione, alcuni soggetti, fingendosi funzionari pubblici, avevano cercato di ottenere la restituzione di presunti contributi ministeriali erroneamente accreditati dal Comune di Cremona. In realtà, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, quei contributi non erano mai esistiti.
Partendo da due soli elementi, il numero di cellulare utilizzato per contattare la vittima e il codice IBAN indicato per il pagamento, i finanzieri hanno avviato un’approfondita attività investigativa. Attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati di polizia, sono state individuate centinaia di denunce presentate in diverse province italiane, accomunate da modalità operative simili. Gli elementi raccolti hanno portato gli investigatori a ipotizzare l’esistenza di una rete criminale con base operativa a Torino.
Le successive indagini, coordinate dalla Procura di Torino, hanno compreso l’acquisizione di documentazione finanziaria, l’analisi di numerosi tabulati telefonici e intercettazioni mirate. Secondo l’ipotesi investigativa, il gruppo avrebbe operato lungo l’asse Torino-Siracusa almeno dall’agosto 2024, prendendo di mira soprattutto parrocchie, monasteri e conventi distribuiti sull’intero territorio nazionale. Alcuni dei presunti componenti dell’organizzazione sarebbero inoltre legati da rapporti familiari.
Il meccanismo della truffa si basava su telefonate effettuate da una donna siciliana, indicata dagli investigatori come figura di vertice del sodalizio, che sarebbe arrivata a compiere anche centinaia di chiamate al giorno. Presentandosi come rappresentante di un’amministrazione comunale o regionale, comunicava ai responsabili degli enti religiosi che era stato disposto per errore un contributo economico superiore a quello spettante. Con questo pretesto chiedeva di restituire immediatamente la somma attraverso un bonifico bancario.
In numerosi casi, secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la stessa donna avrebbe effettuato una seconda telefonata, camuffando la voce e fingendosi direttrice o dipendente dell’istituto bancario presso il quale l’ente religioso aveva il proprio conto corrente. L’obiettivo era rendere più credibile la richiesta e convincere la vittima a trasferire il denaro verso un IBAN o una carta Postepay intestati a soggetti utilizzati come prestanome.
Gli investigatori hanno identificato oltre 40 presunti prestanome, prevalentemente persone con precedenti penali e prive di reddito, che avrebbero messo a disposizione conti correnti e carte di pagamento. Una volta ricevute le somme, gli intermediari provvedevano rapidamente ai prelievi, soprattutto presso gli sportelli automatici di Poste Italiane. La collaborazione con l’ufficio antiriciclaggio di Poste Italiane ha consentito ai finanzieri di acquisire le immagini dei prelievi e, in alcune circostanze, bloccare tempestivamente le carte Postepay, impedendo il ritiro del denaro.
Una parte dei proventi illeciti sarebbe stata successivamente trasferita dalla Sicilia verso Torino attraverso servizi di trasferimento di denaro come Ria, MoneyGram e Western Union. Secondo quanto ricostruito, gli intermediari operanti nel territorio siracusano inviavano ai componenti torinesi dell’organizzazione una quota generalmente pari al 50% delle somme ottenute con le truffe.
Le intercettazioni telefoniche avrebbero permesso agli investigatori di documentare direttamente numerosi episodi e di ricostruire la distribuzione dei ruoli all’interno del gruppo, dalla persona incaricata delle telefonate ai prestanome, fino agli intermediari responsabili dei prelievi e del trasferimento del denaro. Nel periodo esaminato sono state accertate oltre 250 truffe, per un profitto complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro.
Un elemento evidenziato dagli investigatori riguarda la prosecuzione delle presunte attività illecite anche dopo la notifica agli indagati della convocazione per l’interrogatorio preventivo del 28 ottobre 2026. Secondo la Guardia di Finanza, il gruppo avrebbe continuato a mettere in atto truffe nonostante l’avanzamento dell’indagine.
L’esecuzione delle misure cautelari è stata effettuata dai finanzieri del Comando Provinciale di Cremona, con la collaborazione dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Torino e Siracusa, competenti per i territori nei quali si trovavano alcuni degli indagati. L’operazione ha portato alla luce un sistema di raggiri che, secondo l’accusa, sfruttava la fiducia dei responsabili degli enti religiosi nei confronti delle istituzioni pubbliche e degli operatori bancari. Le contestazioni si riferiscono alla fase delle indagini preliminari e per tutte le persone coinvolte vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.
