Un sequestro preventivo per un valore complessivo superiore a 1,1 milioni di euro, che ha interessato beni di lusso e anche un albergo situato a Torvaianica. È il provvedimento eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma nei confronti di tre persone fisiche, accusate a vario titolo dei reati di omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e occultamento delle scritture contabili.
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Il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche “per equivalente”, è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura della Repubblica di Velletri. Le attività investigative, condotte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia, sono scaturite da elementi emersi durante una verifica fiscale nei confronti di un’impresa locale operante nel settore alberghiero, che aveva omesso di presentare le dovute dichiarazioni fiscali.
Successivamente, le indagini documentali svolte su delega dell’Autorità Giudiziaria avrebbero consentito di ricostruire condotte fraudolente finalizzate a sottrarre disponibilità finanziarie dal patrimonio della società, con l’obiettivo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, di impedire o rendere più difficile l’azione dell’Erario per il recupero delle somme dovute.
L’analisi delle movimentazioni bancarie avrebbe inoltre permesso di individuare l’amministratore di fatto della società, destinatario di ingenti somme di denaro giustificate attraverso un contratto ritenuto fittizio. Un’ulteriore parte del denaro sarebbe stata invece trasferita ad altre società riconducibili agli indagati e utilizzata per spese personali.
Gli elementi raccolti dai militari hanno consentito alla Procura della Repubblica di Velletri di richiedere al GIP del Tribunale l’emissione del provvedimento cautelare nei confronti delle persone coinvolte. Il sequestro, per un valore corrispondente alle imposte ritenute evase, ha riguardato beni di lusso nella disponibilità degli indagati e un albergo a Torvaianica.
L’attività investigativa si inserisce nella più ampia azione condotta dall’Autorità Giudiziaria di Velletri e dalla Guardia di Finanza di Roma per il contrasto alle frodi fiscali.
